Page 77 - alamn

‫‪ - 6‬الاســـتفادة مـــن تجـــارب بعـــض الدول‬ ‫الإرهـــاب‪ ،‬وحظر التعاملات غيـــر النظامية‪،‬‬ ‫‪2018‬م‪ ،‬وتـــم نشـــره مـــن قبـــل المجموعة‬
‫المتقدمـــة فـــي مواجهـــة جريمـــة غســـل‬ ‫والتدريب‪ ،‬والأدلة الإرشـــادية على مستوى‬ ‫فـــي ســـبتمبر ‪2018‬م‪ ،‬كمـــا تـــم اعتمـــاد‬
‫الأمــــوال حيث إنـــه من الضـــروري أن تبادر‬ ‫الجهـــات المحليـــة‪ ،‬والعمـــل علـــى إيجـــاد‬ ‫تقريـــر المتابعـــة الأول للمملكـــة الصـــادر‬
‫الـــدول التي تقـــوم بمكافحة جريمة غســـل‬ ‫إجـــراءات ملائمـــة للتصـــدي لأخطـــار جرائم‬ ‫عـــن مجموعـــة العمـــل المالـــي ونشـــر في‬
‫الأمــــوال‪ ،‬بالتعـــرف علـــى التطـــور الـــذي‬ ‫غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب‪ ،‬ورصد‬ ‫ينايـــر ‪2020‬م‪ ،‬وتـــم نشـــره عبـــر الموقـــع‬
‫توصلـــت إليـــه الـــدول الأخـــرى فـــي هـــذا‬ ‫الأنماط والأســـاليب والاتجاهات المختلفة‬ ‫الإلكترونـــي للجنـــة الدائمـــة لمكافحـــة‬
‫المجـــال حتـــى يتســـنى لهـــا اللحـــاق بركب‬ ‫غســـل الأمـــوال‪ ،‬والموقـــع الإلكترونـــي‬
‫التطـــور العلمـــي والقانونـــي والعملي في‬ ‫لغســـل الأموال‪.‬‬ ‫لمجموعـــة العمـــل المالـــي (‪.)FATF‬‬
‫وفي إطار ما تقدم‪ ،‬ولتفعيل الإســـتراتيجيات‬ ‫وفيمـــا يتعلـــق بوســـائل التقنيـــة الحديثـــة‬
‫مواجهــــة جريمـة غــــسل الأموال‪.‬‬ ‫الدوليـــة والوطنيـــة لمكافحة غســـل وتمويل‬ ‫والإجـــراءات التطويريـــة‪ ،‬قامـــت مجموعـــة‬
‫‪ - 7‬الســـعي نحـــو عقـــد اتفاقيـــة دوليـــة‬ ‫العمـــل المالـــي (فاتـــف) بإجـــراء تعديـــات‬
‫لمكافحة جريمة غســـل الأمـــوال عن طريق‬ ‫الإرهـــاب‪ ،‬نرى التوصيـــة بما يلي‪:‬‬ ‫جديـــدة علـــى المعاييـــر الدوليـــة والمتعلقة‬
‫تضافـــر الجهـــود الدولية‪ ،‬وعقـــد مثل هذه‬ ‫‪ - 1‬حـــث الـــدول التـــي لم تســـن التشـــريعات‬ ‫بالتقنيـــات الحديثـــة‪ ،‬التـــي تنـــدرج تحتهـــا‬
‫الاتفاقيـــة يتيـــح إيجـــاد الإطـــار القانونـــي‬ ‫لغســـل الأموال بســـن هذا التــــشريع‪ ،‬نظــــ ًرا‬ ‫الأصول الافتراضية‪ ،‬وقيام مؤسســـة النقد‬
‫للمكافحـــة‪ ،‬بحيـــث تكـــون هـــذه الاتفاقية‬ ‫لطبيعـــة جريمة غســـل الأمـــوال التي تتســـم‬ ‫العربي الســـعودي واللجنة الدائمة لمكافحة‬
‫كفيلـــة بالقضـــاء علـــى حواجـــز المـــكان‬ ‫بالتعقيد والنفاذ ضمن المؤســــسات الماليـة‬ ‫غســـل الأموال‪ ،‬بالتعاون مـــع الجهات ذات‬
‫والتشـــريع بيـــن الـــدول؛ وبحيــــث تكون يد‬ ‫للعديـــد مـــن الـــدول‪ ،‬كمـــا أنهـــا جريمـــة ذات‬ ‫العلاقـــة‪ ،‬لتطبيق هـــذه المعاييـــر المحدثة‪،‬‬
‫العدالـــة تطـــول الدخـــول غيـــر المشـــروعة‬ ‫طبيعـــة دولية وهو ما يعني أن وجود الــــدول‬ ‫مـــن خلال المبـــادرات الإســـتراتيجية التالية‪:‬‬
‫وأموالهـــم أينمـــا ذهبـــت‪ ،‬وأن تفــــرض‬ ‫التـــي لم تنضم إلـــى الجهود الدوليـــة الخاصة‬ ‫التوعيـــة والتواصـــل‪ ،‬والمراجعـــة القانونية‪،‬‬
‫إجـــراءات علـــى الـــدول التـــي تتســـاهل أو‬ ‫بمكافحـــة الغســـل يمثـــل ثغرة خطيــــرة فــــي‬ ‫وتقييـــم أخطـــار غســـل الأمـــوال وتمويـــل‬
‫مواجهة هـــذه الجريمـــة‪ ،‬حيـــث أصبحت هذه‬
‫تتهـــاون فـــي مكافحـــة الجريمـــة‪.‬‬ ‫الـــدول مـــا ًذا آم ًنـــا لعمليات غســـل الأموال‪.‬‬
‫‪ - 8‬محاولـــة تطويـــع التكنولوجيـــا الحديثـــة‬ ‫‪- 2‬ضرورة تفعيـــل التعاون الدولي ودعمه؛‬
‫والوســـائل التقنيـــة كاســـتخدام الإنترنـــت‬ ‫وذلـــك فـــي مجال مكافحة جريمــــة غــــسل‬
‫لتحقيــــق أكبـــر قـــدر ممكن مـــن المكافحة‬ ‫الأمـــوال؛ حيث إن ضعـــف التعاون الدولي‬
‫الناجحـــة لجريمة غســـل الأمـــوال‪ ،‬فتصبح‬ ‫إنمـــا يؤدي إلى إضــــعاف الملاحقــــة فــــي‬
‫هـــذه التكنولوجيا لنا وليســـت علينا ويكون‬ ‫عمليات غســـل الأموال‪ ،‬ومـــن ثم القضاء‬
‫ذلـــك باســـتخدام متخصصيـــن فـــي هـــذا‬ ‫عليهـــا‪ ،‬خاصـــة أن جريمة غــــسل الأمــــوال‬

‫ا لمجا ل ‪.‬‬ ‫جريمـــة عالمية‪.‬‬
‫‪ - 9‬كشـــف فضائـــح جرائـــم غســـل الأمـــوال‬ ‫‪ - 3‬تطويـــر قوانيـــن الســـرية المصرفيـــة‬
‫وتعريف الناس بها من خلال كشـــف الفــــساد‬ ‫حتـــى تتـــاءم مـــع مكافحـــة جريمة غســـل‬
‫والانحرافـــات السياســـية والإداريـــة وغيرهـــا‪،‬‬ ‫الأمــــوال وحتـــى لا يكـــون هنـــاك تعارض‬
‫بعـــد أن يتـــم التحقيـــق بهـــا والتأكـــد منهـــا‬ ‫بين السرية المــــصرفية وقــــوانين مكافحـة‬
‫بأحـــكام قضائيـــة نهائيـــة مبرمـــة‪ ،‬ويتم ذلك‬
‫عن طريق نشـــرها بالصحـــف والمجلات وبثها‬ ‫غــــسل الأموال‪.‬‬
‫علــــى جميـــع الأجهـــزة المرئيـــة والمســـموعة‬ ‫‪ - 4‬تدريـــب العامليـــن والموظفيـــن فـــي‬
‫المصـــارف والبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة‬
‫المحليـــة والفضائية‪.‬‬ ‫وغيرهـــم ممـــن لهـــم علاقـــة بالأمـــوال علـــى‬
‫‪ - 10‬تنظيـــم نـــدوات وحلقات نقـــاش علميه‬ ‫الأســـاليب الحديثة والمتطورة التي يستخدمها‬
‫للأســـرة القانونيـــة والقضائيـــة والماليــــة‬ ‫غاســــل الأمـــوال‪ ،‬وذلـــك لكشـــف محـــاولات‬
‫للتعريف بخطر هذه الجريمة وبيان الاســـاليب‬
‫العلميـــة الحديثة فـــي مكافحـــة الجريمة على‬ ‫غســـل الأمـــوال ومـــن ثـــم الإبـــاغ عنها‪.‬‬
‫‪ - 5‬إنشـــاء وكالـــة أو إدارة متخصصـــة مـــن‬
‫المــــستويين الإقليمي والعــــالمي‪.‬‬ ‫قـــوى الأمـــن للتحـــري ومتابعـــة عمليـــات‬

‫غســـل الأموال‪.‬‬

‫‪77‬‬